Giovedì 21 Maggio 2026
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di Lorenzo Savastano*
Crypto-riciclaggio: dall’analisi dei flussi finanziari al profiling dei comportamenti criminali
1 . Blockchain analisys: dimmi dove vai e ti dirò chi sei
L’analisi degli digital asset impressi sulla blockchain rappresenta per gli investigatori uno strumento fondamentale non solo per inseguire le tracce del denaro virtuale dalla sua genesi illegale alla sua conversione in disponibilità finanziarie (apparentemente) legittime, ma anche per osservare, intuire e (dunque) anticipare pattern criminali sempre più consolidati e ricorrenti.
In questa prospettiva, il Crypto Crime Report 2025 di Chainalysis, scandagliando l’attività dei wallet sospettati di detenere provviste derivanti della commissione di reati on-chain, offre spunti interessanti per meglio orientare e calibrare le indagini delle forze di polizia in ambiente crypto.
Partendo dalle analisi dell’intelligence service provider statunitense, nel presente contributo si tenterà di “decriptare” alcune delle tendenze più insidiose e ricorrenti del mondo del crimine finanziario digitale...
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da il Centauro n. 279
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