Rivista Il Centauro , Articoli 28/04/2025

di Lorenzo Savastano*
Il sequestro di asset digitali: percorsi investigativi e criticità operative

Il sequestro di patrimoni illegali, frutto di manovre criminose o di illecita accumulazione è il movente iniziale, il significato profondo e il fine ultimo di ogni indagine finanziaria. Non solo: l’ablazione di ricchezze criminali “misura” il valor e il successo di ogni investigazione, perché dimostra in modo oggettivo l’impatto degli organi investigativi sul mondo del crimine. Cosa fare quando i patrimoni sono “digitali”?

1. Sequestro di digital asset: un solo percorso (?)
Nel presente contributo è presentato un possibile percorso operativo finalizzato all’applicazione di una misura cautelare reale su asset digitali, articolato in tre step fondamentali: il riconoscimento del wallet di interesse investigativo; l’individuazione del VASP (Virtual Asset Service Provider) a cui indirizzare l’ordine di esibizione della “chiave di accesso”; l’applicazione vera e propria del provvedimento ablatorio sulla res virtuale.
Come si avrà modo di osservare, si tratta di un percorso al cui interno sono presenti diverse “biforcazioni” operative e scenari d’intervento alternativi, che mutano a seconda delle circostanze concrete e del contesto tecnologico e giuridico di riferimento in cui gli operatori si trovano, di volta in volta, ad agire. Un percorso che può sintetizzarsi nel suo scopo finale: ottenere la chiave privata del wallet...

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da il Centauro n. 274

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Un terzo appuntamento sul complesso argomento delle indagini finanziarie. Un altro articolo di Lorenzo Savastano Maggiore della Guardia di Finanza. Da il Centauro n. 274. (ASAPS)

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