Lunedì 25 Gennaio 2021
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di Paolo Carretta*
Le anime dannate e la ricerca del paradiso (fiscale)
(Finanziatori del terrorismo & c.)

La IV direttiva antiriciclaggio (UE n° 849/2015) è stata recepita nel nostro paese attraverso il D.Lgs. 25 mag. 2017 nr.90, recante norme per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale Decreto ha sostituito il testo del previgente D.lgs. 21 nov. 2007, n. 231, che resta comunque il riferimento normativo, di seguito indicato LA...

 

>LEGGI L'ARTICOLO

da il Centauro n. 212


Un altro interessante e originale articolo di Palo Carretta Col. della Guardia di Finanza per il Centauro n.212 di giugno. (ASAPS)

 

Lunedì, 09 Luglio 2018
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